公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-005

证券代码：873243 证券简称：黄山良业 主办券商：开源证券
黄山良业智能控制股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：项晓明

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事项晓壮因个人原因缺席，委托董事孟卫代为表决。

董事孙炳赐因个人原因缺席，委托董事项晓明代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-005

公司总经理根据公司的 2023 年度各项运营结果，对 2023 年公司总经理工
作进行总结，并形成《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度各项运营结果，公司董事会对 2023 年工作进行总结，
并形成《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程等规定，依据公司 2023 年度财务决算的实际情况，对公司编制的《2023 年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和目标，根据《公司法》、公司章程等规定，结合公司财务的实际情况，对公司编制的《2024 年度财务预算报告》

公告编号：2024-005

进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报
告，公司 2023 年实现净利润 5,564,687.76 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司
未分配利润为 13,124,707.81 元。资本公积为 8,888,326.07 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 11,460,000 股，以应分配股数 11,460,000 股为基数，以未分配利
润向参与分配的股东每 10 股送红股 1 股，每 10 股派发现金红利 4 元（含税）；
以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 7 股（其中以股票发行溢价所形成
的资本公积每 10 股转增 2.3735 股，无……
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