公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-032

证券代码：873243 证券简称：黄山良业 主办券商：开源证券
黄山良业智能控制股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：项晓明
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数11,460,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事项晓壮和孙炳赐因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

列席股东大会公司高级管理人员有：总经理项晓明、财务总监汪徐、董事会

公告编号：2023-032

秘书谢俊逸。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名项顺建先生为公司股东代表监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司原监事及监事会主席李永辉先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名项顺建先生为公司第二届监事会股东代表监事，自股东大会决议通过之日起生效，任期与第二届监事会任期一致。项顺建先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李永辉 监事 离职 2023 年 12 2023 年第四次临 审议通过

月 26 日 时股东大会

项顺建 监事 任职 2023 年 12 2023 年第四次临 审议通过

月 26 日 时股东大会

四、备查文件目录

与会股东签字确认并加盖公章的《黄山良业智能控制股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》


公告编号：2023-032

黄山良业智能控制股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 26 日

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