公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-029

证券代码：873243 证券简称：黄山良业 主办券商：开源证券
黄山良业智能控制股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：项晓明

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事项晓壮因个人原因缺席，委托董事孟卫代为表决。

董事孙炳赐因个人原因缺席，委托董事项晓明代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-029

根据公司法及公司章程的规定，《关于提名项顺建为公司股东代表监事的议
案》须经股东大会审议，因此提请 2023 年 12 月 26 日召开公司 2023 年第四次
临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的《黄山良业智能控制股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

黄山良业智能控制股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 11 日

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