公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-028

证券代码：873243 证券简称：黄山良业 主办券商：开源证券
黄山良业智能控制股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李永辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名项顺建先生为公司股东代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原监事及监事会主席李永辉先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名项顺建先生为公司第二届监事会股东代表监事，自股东大会决议通过之日起生效，任期与第二届监事会任期一致。

公告编号：2023-028

项顺建先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会监事签字确认并加盖公章的《黄山良业智能控制股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

黄山良业智能控制股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。