公告日期：2023-05-29

证券代码：873243 证券简称：黄山良业 主办券商：开源证券
黄山良业智能控制股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：项晓明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
11,460,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事项晓壮和孙炳赐因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


列席股东大会公司高级管理人员有：总经理项晓明、财务总监汪徐、董事会秘书谢俊逸。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度各项运营结果，公司董事会对 2022 年工作进行总结，
并形成了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程等规定，依据公司 2022 年度财务决算的实际情
况，对公司编制的《2022 年度财务决算报告》进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为了更好地完成公司 2023 年的经营计划和目标，根据《公司法》、公司章
程等规定，结合公司财务的实际情况，对公司编制的《2023 年度财务预算报告》进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，
公司 2022 年实现净利润 6,679,053.10 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司
未分配利润为 11,554,488.83 元，母公司未分配利润 11,554,488.83 元。公司目前总股本为 11,460,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基
数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），本次权益分
派共预计派发现金红利 3,438,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：


根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等规定，对公司编制的《黄山良业智能控制股份有限公司 2022 ……
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