公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-008

证券代码：873243 证券简称：黄山良业 主办券商：开源证券
黄山良业智能控制股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-008

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873243 黄山良业 2023 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请江苏天淦律师事务所侯钟鲁、马君儒律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据公司 2022 年度各项运营结果，公司董事会对 2022 年工作进行总结，
并形成了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、公司章程等规定，依据公司 2022 年度财务决算的实际情况，对公司编制的《2022 年度财务决算报告》进行审议。
（三）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

为了更好地完成公司 2023 年的经营计划和目标，根据《公司法》、公司章程等规定，结合公司财务的实际情况，对公司编制的《2023 年度财务预算报告》进行审议。
（四）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》


公告编号：2023-008

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，
公司 2022 年实现净利润 6,679,053.10 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司
未分配利润为 11,554,488.83 元，母公司未分配利润 11,554,488.83 元。公司目前总股本为 11,460,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基
数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），本次权益分
派共预计派发现金红利 3,438,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（五）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等规定，对公司编制的《黄山良业智能控制股份有限公司 2022 年年度报告》和《黄山良业智能控制股份有限公司 2022 年年度报告摘要》进行审议。报告公告将于 2023年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露。详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。
（六）审议……
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