公告日期：2020-08-06

公告编号：2020-026

证券代码：873242 证券简称：陕西水电 主办券商：海通证券
陕西省地方电力水电股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 6 日

2. 会议召开地点：陕西省地方电力水电股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 27 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长宋建军
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《陕西省地方电力水电股份有限公司 2020 年半年度报告》议案1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2020-026

（www.neeq.com.cn)披露的《陕西省地方电力水电股份有限公司 2020 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《陕西省地方电力水电股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
（二）董事、监事及高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见。

陕西省地方电力水电股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 6 日

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