公告日期：2020-05-25

公告编号：2020-024

证券代码：873242 证券简称：陕西水电 主办券商：海通证券
陕西省地方电力水电股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：陕西省地方电力水电股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 18 日以纸质通知方式发出

5.会议主持人：宋建军
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订﹤信息披露管理制度﹥》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企

公告编号：2020-024

业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《陕西省地方电力水电股份有限公司章程》等相关规定，拟对公司《信息披露管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1. 经与会董事签字确认的《陕西省地方电力水电股份有限公司第一届董事会第
九次会议决议》。

陕西省地方电力水电股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 25 日

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