公告日期：2020-05-13

证券代码：873242 证券简称：陕西水电 主办券商：海通证券

陕西省地方电力水电股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：陕西省地方电力水电股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：宋建军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数215,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李屹、李晓明因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn)披露的《陕西省地方电力水电股份有限公司 2019 年年度报告》及《陕西省地方电力水电股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数 215,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 215,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2.议案表决结果：



同意股数 215,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》规定，审议《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 215,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》规定，审议《公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 215,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》的规定，结合公司 201……
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