公告日期：2022-05-16

陕西省地方电力水电股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：陕西省地方电力水电股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
证券简称：陕西水电
证券代码：873242
收购人：国网陕西省电力有限公司
住所： 陕西省西安市碑林区柿园路218号
通讯地址：陕西省西安市碑林区柿园路218号

二〇二二年五月


收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在陕西省地方电力水电股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书出具之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在陕西省地方电力水电股份有限公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的内容进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


目录


释义......5
第一节 收购人基本情况......6
一、收购人基本情况......6
二、收购人的股权结构、控股股东及实际控制人情况......6 三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况....8
四、收购人近 2 年行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况......12
五、收购人的董事、监事和高级管理人员情况......12
六、收购人主体资格情况......13
第二节 本次收购基本情况......15
一、本次收购的方式......15
二、本次收购前后公众公司权益变动情况......15
三、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式......16
四、本次收购的批准及履行的相关程序......16
五、收购人股份限售安排......17
第三节 本次收购目的及后续计划......18
一、本次收购目的......18
二、本次收购后续计划......18
第四节 本次收购对陕西水电的影响分析......20
一、对陕西水电控制权的影响......20
二、本次收购对陕西水电其他股东权益的影响......20
三、本次收购对陕西水电财务状况、盈利能力的影响......20
四、本次收购对陕西水电独立性的影响......20
五、本次收购对陕西水电同业竞争及关联交易的影响......21
第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施......24
一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺及声明事项......24
二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施......25
第六节 前 6 个月买卖挂牌公司股票的情况......26
第七节 前 24 个月与陕西水电发生交易的情况......27
第八节 收购人的财务资料......28
第九节 其他重要事项......29

第十节 相关中介机构......30
一、本次收购相关中介机构基本情况......30
二、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系......30
第十一节 备查文件......33
一、备查文件目录......33
二、查阅地点......33

释义

除非本报告书另有所指，下列简称具有如下含义：

挂牌公司、陕西水电 指 陕西省地方电力水电股份有限公司

收购人、本公司、省电力有 指 国网陕西省电力有限公司
限公司

省电力公司 指 国网陕西省电力公司

国网公司、国家电网 指 国家电网有限公司

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

陕西省国资委 指 陕西省国有资产监督管理委员会

地电集团 指 陕西省地方电力（集团）有限公司

地电投资、省电力投资 指 陕西电力投资控股有限公司（曾用名：陕西省地方电
力投资控股有限公司）

本报告书、收……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。