公告日期：2022-01-24

公告编号：2022-008

证券代码：873242 证券简称：陕西水电 主办券商：海通证券
陕西省地方电力水电股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张惟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数215,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2022-008

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 2022 年 1 月 7 日 发 布 于 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（http:www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-001）、《董事监事换届公告》（公告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 215,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 2022 年 1 月 7 日 发 布 于 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（http:www.neeq.com.cn）上披露的《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-002）、《董事监事换届公告》（公告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 215,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《拟变更公司全称的议案》


公告编号：2022-008

1.议案内容：

详 见 公 司 2022 年 1 月 7 日 发 布 于 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（http:www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-001）、《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2022-004）。2.议案表决结果：

同意股数 215,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 2022 年 1 月 7 日 发 布 于 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（http:www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-001）、《关于拟修订公司章程公告》（2022-005）。
2.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。