公告日期：2022-01-07

公告编号：2022-003

证券代码：873242 证券简称：陕西水电 主办券商：海通证券
陕西省地方电力水电股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开的议案经公司第一届董事会第十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序,会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 22 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-003

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873242 陕西水电 2022 年 1 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关的法律程序进行董事会换届选举，经董事会提名，推举张雄堂先生、耿永明先生、张惟女士、高楠先生、戴文喜先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，经核查以上提名董事均非失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关的法律程序进行监事会换届选举，经监事会提名，推举王娇女士、李屹先生为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，以上监事人选均为连选连任，经核查以上提名监事均非失信联合惩戒对象。
（三）审议《拟变更公司全称的议案》

根据公司战略规划及业务发展需要，陕西省地方电力水电股份有限公司拟变更全称为“陕西华源水电股份有限公司”，本次变更公司全称不会导致公司主营

公告编号：2022-003

业务发生变化，也不影响公司的生产经营模式，根据有关法律、法规的规定，公司名称的变更以市场监督管理部门核准登记的名称为准。
（四）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据公司战略规划及业务发展需要，陕西省地方电力水电股份有限公司拟变更全称为“陕西华源水电股份有限公司”，因此拟对公司章程第三条公司注册名称进行修订，具体情况如下：

修订前 修订后

第三条公司注册名称：陕西省地 第三条公司注册名称：陕西华源水

方电力水电股份有限公司 电股份有限公司

除上述修订外，《公司章程》其他内容不变，具体以市场监督管理部门登记为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、……
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