公告日期：2023-07-25

公告编号：2023-018

证券代码：873236 证券简称：领航股份 主办券商：开源证券
北京领航昌益传媒技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 18 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长陈阳

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围》议案
1.议案内容：

公司根据业务发展的需要拟在经营范围中增加“出版物零售”内容，变更后的

公告编号：2023-018

公司经营范围以在工商管理登记并记载于换发《营业执照》中的信息为准。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：

鉴于公司根据业务发展的需要拟在经营范围中增加“出版物零售”内容，据此对《公司章程》的相应条款进行修改。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更相关事宜》议案
1.议案内容：

鉴于公司根据业务发展的需要拟变更经营范围及修改《公司章程》，故据此

公告编号：2023-018

提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更相关事宜（包括但不限于办理工商备案登记手续及换发营业执照等）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 9 日上午 10:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，
审议尚需提交股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京领航昌益传媒技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京领航昌益传媒技术股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 25 日

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