公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-010

证券代码：873236 证券简称：领航股份 主办券商：开源证券
北京领航昌益传媒技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10：00 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873236 领航股份 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市京师律师事务所邢战胜、苗奇龙律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要》议案

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公
司年度报告》的相关规定，公司董事会编制了《2022 年年度报告》及其摘要， 具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的 《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告 编号：2023-006）。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022
年度工作情况。
（三）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。


公告编号：2023-010

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以
汇报。
（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以
汇报。
（六）审议《公司 2022 年年度利润分配》议案

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘北京华昊会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

北京华昊会计师事务所（普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责， 勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计， 对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此，现提请聘请该事务所为公司 2023 年度的审计机构，聘用期一年。
（八）审议《2022 年度审计报告》议案

具体内容详见《2022 年度审计报告》。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记……
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