公告日期：2022-07-13

公告编号：2022-030



证券代码：873236 证券简称：领航股份 主办券商：五矿证

券



北京领航昌益传媒技术股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 7 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数3,562,500 股，占公司有表决权股份总数的 71.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





公告编号：2022-030



3.公司董事会秘书列席会议；



董事、董事长陈阳同时兼任公司总经理，董事、董事会秘书赵玉敏同时兼 任公司财务负责人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与五矿证券有限公司签署解除持续督导协议的议案》1.议案内容：



鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与五矿证券有限公司充分沟通并 友好协商，双方决定终止持续督导协议，并同意签署《北京领航昌益传媒技术 股份有限公司与五矿证券有限公司之解除持续督导协议》，该协议自全国中小 企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函生效之日起生效。

2.议案表决结果：



同意股数 3,562,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与五矿证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的

议案》

1.议案内容：



由于公司拟与五矿证券有限公司协商解除持续督导协议，公司拟向全国中 小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京领航昌益传媒技术股份有限公司 与五矿证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 3,562,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况





公告编号：2022-030



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：



由于公司战略发展需要及慎重考虑，公司拟在与五矿证券有限公司解除 《持续督导协议》的同时，与开源证券股份有限公司签署《持续督导协议》。约 定该协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具变更主办券商书面无异议 函生效之日。自协议生效之日起，由开源证券股份有限公司担任公司的承接主 办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：



同意股数 3,562,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大……
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