公告日期：2024-05-20

证券代码：873233 证券简称：睿高股份 主办券商：东吴证券
浙江睿高新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：浙江睿高新材料股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：浙江睿高新材料股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长翟忠杰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数49,908,900 股，占公司有表决权股份总数的 97.0046%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司全体高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，结合公司的实际情况，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度《审计报告》，公司董事会办公室编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,908,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，结合公司的实际情况，公司董事会办公室对公司董事会 2023 年度工作情况进行了总结，形成了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,908,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，结合公司的实际情况，公司监事会对公司监事会 2023 年度工作情况进行了总结，形成了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,908,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及审计机构出具的 2023 年度《审计报告》，结合公司的实际情况，公司董事会办公室及财务中心拟定了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,908,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度权益分派方案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及公司的具体情况，与会董事、监事、高级管理人员审议了由公司董事会拟定的《2023 年度权益分派方案》的议案。

公司本次权益分派预案如下：根据 2……
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