公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-015

证券代码：873233 证券简称：睿高股份 主办券商：东吴证券

浙江睿高新材料股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

浙江睿高新材料股份有限公司定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，
股权登记日为 2024 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-013。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 4 月 29 日，公司董事会收到单独持有 59.71%股份的股东翟忠杰书面提交已
修改的《抵押相关资产申请银行授信额度（调整后）》的议案，提请在 2024 年 5 月 16
日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

《抵押相关资产申请银行授信额度》的议案经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，本次股东翟忠杰提交修改后的《抵押相关资申请银行授信额度（调整后）》的议案致原议案内容发生了变更，故取消拟提交 2023 年年度股东大会审议的《抵押相关资产申请银行授信额度》议案，增加《抵押相关资申请银行授
信额度（调整后）》议案作为临时提案提交 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大
会进行审议
（二）临时提案的具体内容

为了满足公司基础建设和生产运营的需要，结合公司的实际情况，公司拟在 2024年度向金融机构(金融机构包括但不限于：中国银行、工商银行、农业银行、交通银行、

公告编号：2024-015

邮储银行、招商银行、兴业银行、浦发银行、浙商银行、杭州银行、湖州银行、南浔银行、绍兴银行等)，申请累计不超过人民币 5.0 亿元（含本数）的贷款授信额度（其中流动资金贷款授信额度不高于 2.5 亿元和项目资金贷款授信额度不高于 2.5 亿元），累计提款不高于人民币 3 亿元（其中流动资金累计提款不高于 1.5 亿元，项目贷款提款不高于2.0 亿元）；

公司拟决定使用以下资产以抵押方式向相关银行进行融资，具体内容以公司与授信银行签订的相关合同为准。
拟质押的权证：

资产名称 专利号 权利人 专利名称

发明专利 2015104044431 浙江睿高新材料股 阳燃剂羟甲基膦杂环状苯基膦酸酯化

份有限公司 合物及其制备方法

发明专利 2015104047853 浙江睿高新材料股 阻燃剂羟甲基膦酰杂环状甲基膦酸酯

份有限公司 化合物及其制备方法

发明专利 2015104049789 浙江睿高新材料股 阻燃剂三羟甲基氧化膦笼状亚磷酸酯

份有限公司 化合物的制备方法

发明专利 2015104044450 浙江睿高新材料股 阻燃剂三羟甲基膦笼状硫代磷酸酯化

份有限公司 合物的制备方法

发明专利 2015104046136 浙江睿高新材料股 阻燃剂三羟甲基硫化膦笼状亚磷酸酯

份有限公司 化合物的制备方法

发明专利 2015104046121 浙江睿高新材料股 含硫有机膦阻燃剂笼状磷酸酯化合物

份有限公司 的制各方法

发明专利 2015104045491 浙江睿高新材料股 羟甲基硫代膦酰杂环状苯基膦酸酯化

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