公告日期：2023-10-25

公告编号：2023-055

证券代码：873233 证券简称：睿高股份 主办券商：财通证券
浙江睿高新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人 第八条 总经理为公司的法定代表人

第一百一十三条 董事长行使下列职 第一百一十三条 董事长行使下列职
权： 权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事 （一）主持股东大会和召集、主持董事
会会议； 会会议；

（二）督促、检查董事会决议和股东大 （二）督促、检查董事会决议和股东大
会决议的执行； 会决议的执行；

（三）签署公司股票、公司债券及其他 （三）提名公司总经理、董事会秘书人
有价证券； 选，交董事会会议任命；

（四）代表公司签署有关文件； （四）在发生不可抗力事件的紧急情况
（五）行使公司法定代表人职权； 下，对公司事务行使符合法律规定和公

公告编号：2023-055

（六）提名公司总经理、董事会秘书人 司利益的特别裁决权和处置权，并应于
选，交董事会会议任命； 事后及时向董事会和股东大会报告；
（七）在发生不可抗力事件的紧急情况 （五）本章程规定或董事会授予的其它下，对公司事务行使符合法律规定和公 职权。
司利益的特别裁决权和处置权，并应于
事后及时向董事会和股东大会报告；
（八）本章程规定或董事会授予的其它
职权。
第一百二十九条 总经理对董事会负 第一百二十九条 总经理对董事会负
责，行使下列职权： 责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作， （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作； 工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投 （二）组织实施公司年度经营计划和投
资方案； 资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方 （三）拟订公司内部管理机构设置方
案； 案；

（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章； （五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副
总经理、财务负责人； 总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘应由董事会聘 （七）决定聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； 任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）本章程和董事会授予的其他职 （八）签署公司股票、公司债券及其他
权。 有价证券；

（九）总经理列席董事会会议。 （九）代表公司签署有关文件；

（十）行使公司法定代表人职权；

（十一）总经理列席董事会会议；

（十二）本章程和董事会授予的其他职

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