公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-051

证券代码：873233 证券简称：睿高股份 主办券商：财通证
券

浙江睿高新材料股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：浙江睿高新材料股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长翟忠杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数47,233,500 股，占公司有表决权股份总数的 91.8046%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；


公告编号：2023-051

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《申请银行贷款授信额度并抵押相关资产》的议案
1.议案内容：

经公司 2023 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十四次会议和 2023 年 5
月 12 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《预计 2023 年度公司向金融机构
贷款》的议案。在办理银行授信过程中将会涉及公司相关资产的重新抵押情况，公司拟决定使用以下资产以抵押方式向相关银行进行融资。具体内容以公司与授信银行签订的相关合同为准。
拟抵押资产清单：

抵押资产名称 证书编号 权利人 房屋坐落

不动产 浙(2019)湖州市(南浔)不动产 浙江睿高新材料 湖州市南浔区菱湖镇凉山路

权第 0014947 号 股份有限公司 188 号

不动产 浙（2023）湖州市（南浔）不 浙江睿高新材料 湖州市南浔区菱湖镇吉兆路

动产权第 0019291 号 股份有限公司 588 号

不动产 浙（2023）湖州市（南浔）不 浙江睿高新材料 湖州市南浔区菱湖镇凉山路

动产权第 0019287 号 股份有限公司 188 号 10 幢

在建工程 浙（2023）湖州市（南浔）不 浙江睿高新材料 湖州市南浔区菱湖镇工业园

动产权第 0019294 号注 1 股份有限公司 区（菱湖镇 2023-02 号地块）

注 1：该不动产权为红线证；

确保相关事项的顺利办理，提请公司股东大会授权董事长代为办理与抵押事项相关的手续。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,233,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


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（二）审议通过《2023 年半年度权益分派》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及公司的具体情况，与会董事、监事、高级管理人员审议……
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