公告日期:2023-08-21
公告编号:2023-047
证券代码:873233 证券简称:睿高股份 主办券商:财通证券
浙江睿高新材料股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
浙江睿高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年 1-6 月存在关联
方为公司提供担保、关联方采购等情况,现遵循谨慎原则,对公司 2023 年 1-6月关联交易进行确认。
(二)表决和审议情况
公司于 2023 年 8 月 19 日召开第二届董事会第十六次会议,会议审议并通过
《关于补充确认公司 2023 年 1-6 月份关联交易的议案》,董事翟忠杰、杨春熙、高飞、赵俊丽与本议案存在关联关系,回避表决,本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果获得通过,公司现任独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
公司于 2023 年 8 月 19 日召开第二届监事会第十四次会议,会议审议并通过
《关于补充确认公司 2023 年 1-6 月份关联交易的议案》,监事姚勇勇、周恩琴、谢瑞伟与本议案存在关联关系,回避表决,本议案直接提交股东大会审议。
该议案尚需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:上海谐殷化工科技有限公司
住所:上海市嘉定区嘉松北路 6988 号 1 幢 1 层 105 室 J476
注册地址:海市嘉定区嘉松北路 6988 号 1 幢 1 层 105 室 J476
公告编号:2023-047
注册资本:500,000.00
主营业务:从事化工技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、建材、纺织品、针织品及原料、印刷材料(除危险化学品)、机械设备、机电设备、工业自动化设备的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
法定代表人:邱敬农
控股股东:邱敬农
实际控制人:邱敬农
关联关系:其他关联方
信用情况:不是失信被执行人
2. 自然人
姓名:翟忠杰
住所:浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道****3 幢**室
关联关系:实际控制人
信用情况:不是失信被执行人
3. 自然人
姓名:赵俊焕
住所:浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道****3 幢**室
关联关系:实际控制人
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
涉及关易价格的均以市场价格为基础,双方协商后确定,不涉及交易价格的,均以有利于公司的方式进行。
(二)交易定价的公允性
公司与关联方的交易遵循等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
公告编号:2023-047
四、交易协议的主要内容
(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品、接受劳务情况
关联方 关联交易内容 2023 年 1-6 月 2022 年 1-6 月
发生额 发生额
上海谐殷化工科技有限公司 乳化剂系列、单体系列 239,646.00 252,035.40
(2)关联担保情况
本公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已
经履行完毕
翟忠杰、赵俊……
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