公告日期:2023-08-21
公告编号:2023-050
证券代码:873233 证券简称:睿高股份 主办券商:财通证券
浙江睿高新材料股份有限公司
第二届监事会第第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 19 日
2.会议召开地点:浙江睿高新材料股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 8 日 以电话、书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席姚勇勇先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《浙江睿高新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司的具体情况,为使各位
公告编号:2023-050
董事、监事、高级管理人员了解公司的发展,审议由公司董事会办公室拟定的《2023 年半年度报告》。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年半年度报告》的公告,公告编号:2023-045
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《申请银行贷款授信额度并抵押相关资产的议案》
1.议案内容:
经公司 2023 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十四次会议和 2023 年 5 月
12 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《预计 2023 年度公司向金融机构贷
款》的议案。在办理银行授信过程中将会涉及公司相关资产的重新抵押情况,公司拟决定使用以下资产以抵押方式向相关银行进行融资。具体内容以公司与授信银行签订的相关合同为准。
拟抵押资产清单:
抵押资产名称 证书编号 权利人 房屋坐落
不动产 浙(2019)湖州市(南浔)不 浙江睿高新材料股 湖州市南浔区菱湖镇
动产权第 0014947 号 份有限公司 凉山路 188 号
不动产 浙(2023)湖州市(南浔) 浙江睿高新材料股 湖州市南浔区菱湖镇
不动产权第 0019291 号 份有限公司 吉兆路 588 号
不动产 浙(2023)湖州市(南浔) 浙江睿高新材料股 湖州市南浔区菱湖镇
不动产权第 0019287 号 份有限公司 凉山路 188 号 10 幢
浙(2023)湖州市(南浔) 浙江睿高新材料股 湖州市南浔区菱湖镇
在建工程 不动产权第 0019294 号注 1 份有限公司 工业园区(菱湖镇
2023-02 号地块)
注 1:该不动产权为红线证;
确保相关事项的顺利办理,提请公司股东大会授权董事长代为办理与抵押事项相关的手续。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2023-050
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年半年度权益……
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