公告日期：2023-08-21

证券代码：873233 证券简称：睿高股份 主办券商：财通证券
浙江睿高新材料股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：浙江睿高新材料股份有限公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以电话、书面方式
发出

5.会议主持人：董事长翟忠杰先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江睿高新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律、法规及规范性文件的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司的具体情况，为使各位董事、监事、高级管理人员了解公司的发展，审议由公司董事会办公室拟定的《2023 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》的公告，公告编号：2023-045

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁茂国、申屠宝卿、袁丽华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《申请银行贷款授信额度并抵押相关资产的议案》
1.议案内容：

经公司 2023 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十四次会议和 2023 年 5
月 12 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《预计 2023 年度公司向金融机构
贷款》的议案。在办理银行授信过程中将会涉及公司相关资产的重新抵押情况，公司拟决定使用以下资产以抵押方式向相关银行进行融资。具体内容以公司与授信银行签订的相关合同为准。
拟抵押资产清单：

抵押资产名称 证书编号 权利人 房屋坐落

不动产 浙(2019)湖州市(南浔)不动产 浙江睿高新材料股份 湖州市南浔区菱湖镇凉山路
权第 0014947 号 有限公司 188 号

不动产 浙（2023）湖州市（南浔）不 浙江睿高新材料股份 湖州市南浔区菱湖镇吉兆路
动产权第 0019291 号 有限公司 588 号

不动产 浙（2023）湖州市（南浔）不 浙江睿高新材料股份 湖州市南浔区菱湖镇凉山路
动产权第 0019287 号 有限公司 188 号 10 幢

在建工程 浙（2023）湖州市（南浔）不 浙江睿高新材料股份 湖州市南浔区菱湖镇工业园
动产权第 0019294 号注 1 有限公司 区（菱湖镇 2023-02 号地块）


确保相关事项的顺利办理，提请公司股东大会授权董事长代为办理与抵押事项相关的手续。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁茂国、申屠宝卿、袁丽华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及公司的具体情况，与会董事、监事、高级管理人员审议了由公司董事会拟定的《2023 年上半年度权益分派方案》的议案。

公司本次权益分派预案如下：根据 2023 年 8 月 19 日第二届董事会第十六次……
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