公告日期:2023-05-16
证券代码:873233 证券简称:睿高股份 主办券商:财通证
券
浙江睿高新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:浙江睿高新材料股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:浙江睿高新材料股份有限公司董事会
5.会议主持人:董事长翟忠杰先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开及审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数49,908,900 股,占公司有表决权股份总数的 97.0046%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司全体高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》,结合公司的实际情况,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2022 年度审计报告》,公司董事会办公室编制了《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-016)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-017)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 49,908,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》,结合公司的实际情况,公司董事会办公室对公司董事会 2022 年度工作情况进行了总结,形成了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 49,908,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》,结合公司的实际情况,公司监事会对公司监事会 2022 年度工作情况进行了总结,形成了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 49,908,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及审计机构出具的《2022年度审计报告》,结合公司的实际情况,公司董事会办公室及财务中心拟定了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 49,908,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2022 年度权益分派方案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》,考虑公司当前经营状况及未来可持续发展需要,公司本年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增……
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