公告日期：2023-04-21

证券代码：873233 证券简称：睿高股份 主办券商：财通证券

浙江睿高新材料股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江睿高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，丁茂国、申屠宝卿、袁丽华在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。并与公司管理层保持了充分沟通，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东合法权益。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

丁茂国、申屠宝卿、袁丽华经 2022 年 3 月 14 日公司第二届董事会第六次会
议提名，2022 年 3 月 31 日公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过担任公司
第二届董事会独立董事。

丁茂国先生，男，汉族，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江
工业大学财务管理专业，本科学历。2004 年 7 月至 2006 年 11 月，担任江天惠
会计师事务有限公司审计助理；2006 年 12 月至 2009 年 8 月，担任浙江东方会
计师事务所有限公司审计项目经理；2009 年 9 月至 2012 年 12 月，担任中汇会
计师事务有限公司审计经理；2013 年 1 月至 2013 年 7 月，担任浙江松川仪表科
技股份有限公司财务总监；2013 年 8 月至 2014 年 2 月，担任宁波江宸自动化装
备有限公司财务总监；2014 年 3 月至 2015 年 7 月，担任佐力科创小额贷款股份
有限公司董事、财务总监；2015 年 8 月至 2018 年 8 月，担任万通智控科技股份

有限公司董秘，财务总监；2018 年 10 月至 2021 年 4 月，担任浙江亿田智能厨
电股份有限公司董秘、财务总监；2021 年 1 月至今，担任杭州良淋电子科技股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，担任杭州山科智能科技股份有限公司独立董事。

申屠宝卿女士，女，1965 年出生，中国国藉，无境永久居留权，博士研究
生。1989 年 7 月开始，先后在浙江大学担任助教、讲师、副教授，2006 年 12
月至今，在浙江大学任职教授、博导；2009 年 12 月至 2015 年 12 月，担任浙江
众成包装材料股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今，担任浙江福莱新材料股份有限公司独立董事。

袁丽华女士，女，汉族，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
华东政法学院法律专业，研究生学历，并获得法律职业资格证书。1989 年 8 月
至 1998 年 7 月，于湖州市司法局任职；1998 年 8 月至 2003 年 10 月，担任浙江
东方绿洲律师事务所专职律师；2004 年 2 月至 2017 年 7 月，担任浙江萤火虫律
师事务所主任、合伙人、律师；2017 年 8 月至今，担任浙江泽大律师事务所高级合伙人、律师，派驻浙江泽大（湖州）律师事务所担任副主任、律师。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事丁茂国、
申屠宝卿、袁丽华会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董事 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

……
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