公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-046

证券代码：873232 证券简称：百诺环境 主办券商：财通证券
浙江百诺数智环境科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-046

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873232 百诺环境 2024 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《投资新建办公楼》的议案

根据公司战略发展需要，提升公司整体实力和市场竞争优势，提高公司管理水平和管理效率，经公司第二届董事会第十八次会议研究并提交 2023 年第一次临时股东大会审议批准，公司拟投资新建办公楼，投资总额不超过 5000 万元人民币。根据施工进展以及测算，预计投资总额由原先的不超过 5000 万元人民币增加为不超过 1.5 亿元人民币。公司董事会授权管理层全权办理本次新建办公楼有关的全部事宜。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法


公告编号：2024-046

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 9 月 9 日 13:00-15:00

（三）登记地点：会议办公室
四、其他
（一）会议联系方式：如下

联系人：潘杭燕

联系电话：13456812070

传真：0571-87209792

邮政编号：311100

联系地址：杭州市西湖区文一路 115 号实验楼 5 楼

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
五、备查文件目录

《第三届董事会第二次会议决议》；

浙江百诺数智环境科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 22 日

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