公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-035

证券代码：873232 证券简称：百诺环境 主办券商：财通证券
浙江百诺数智环境科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：厉炯慧

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举厉炯慧先生为公司第三届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

选举厉炯慧先生为公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满。


公告编号：2024-035

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任陈英先生为公司总经理》的议案
1.议案内容：

董事会聘任陈英先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任郑程先生为公司副总经理》的议案
1.议案内容：

董事会聘任郑程先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任杨敏先生为公司副总经理》的议案
1.议案内容：

董事会聘任杨敏先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2024-035

本议案不涉及需回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任张孝宁女士为公司副总经理》的议案
1.议案内容：

董事会聘任张孝宁女士为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任李琦女士为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

董事会聘任李琦女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第一次会议决议》

浙江百诺数智环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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