公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-032

证券代码：873232 证券简称：百诺环境 主办券商：财通证券
浙江百诺数智环境科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种；

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 15:00。


公告编号：2024-032

2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 19 日 15:00—2024 年 8 月 20 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873232 百诺环境 2024 年 8 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡（杭州）律师事务所谢培均、陈先恳律师。
（七）会议地点


公告编号：2024-032

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

根据《公司章程》的规定，董事任期为三年，公司第二届董事会将于 2024年 8 月 23 日届满，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第二届董事会提名厉炯慧、陈英、董树杰、张孝宁、郑程、杨敏、李琦为董事，前述七人为公司第三届董事会董事候选人。

上述董事会候选人经公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
（二）审议《关于监事会换届暨第三届监事会监事候选人提名的议案》

根据《公司章程》的规定，监事任期为三年，公司第二届监事会将于 2024年 8 月 23 日届满，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

经公司推荐王金民女士、胡亚琴女士为公司第三届监事会监事候选人。结合被推荐人个人履历、任职资格、工作表现等情况，经审慎考察，监事会同意提名王金民女士、胡亚琴女士为公司第三届监事会候选人。

以上提……
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