公告日期：2024-04-26

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-014
浙江荣亿精密机械股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（周波已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况作出如下报告：

一、独立董事基本情况及独立性情况

周波，女，1983 年 5 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。2012 年 7 月至今就职于上海财经大学会计学院副教授，先后担任讲师、
副教授。2017 年 3 月至 2023 年 3 月，担任上海全筑控股集团股份有限公司独立
董事。2020 年 1 月至 2023 年 9 月，担任上海汉钟精机股份有限公司独立董事。
2021 年 8 月至今担任杭州中欣晶圆半导体股份有限公司（非上市）独立董事。
2021 年 8 月至今担任上海新相微电子股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至今
担任上海金枫酒业股份有限公司独立董事。2021 年 5 月至 2023 年 11 月担任公
司独立董事。

报告期内，本人作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其
他利益，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况
（一）出席董事会、股东大会情况

本人自 2023 年 11 月 13 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于
补选独立董事及专门委员会委员的议案》之日起，本人作为独立董事的任职失效。
报告期任期内，公司共召开了 7 次董事会会议，3 次股东大会。本人出席了
报告期内应出席的全部董事会会议和应出席的全部股东大会，具体参会情况如下：

出席董事会 出席股东大会

独立董 应出席董事 出席董 出席董事 应出席次 出席董 出席董事
事姓名 会会议召开 事会次 会方式 数 事会次 会方式

次数 数 数

周波 7 7 通讯方式 3 3 通讯方式
参加 参加

公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对上述董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会工作情况

按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行》
以及董事会各专门委员会工作细则的相关要求，公司于 2023 年 8 月 30 日召开第
二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会暨选举委员的议案》，决定在董事会下设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会。

根据公司各独立董事的专业特长，本人于任期内在公司董事会提名委员会、
董事会薪酬与考核委员会中任职委员，并在董事会审计委员会中担任主任委员。本人积极参加各个董事会专门委员会会议。2023 年度任期内，公司召开 1 次董事会审计委员会会议，召开 1 次提名委员会会议，本人未有无故缺席的情况发生。本人认为，本人任职的董事会专门委员会会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

2、独立董事专门会议工作情况

自独立董事专门会议设立至本人离任，公司未发生《上市公司独立董事管理办法》中规定的需要独立董事专门会议审议……
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