公告日期:2024-04-26
浙江荣亿精密机械股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日 以电话及书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席张文永先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据相关规定,结合 2023 年度的实际经营情况,公司董事会编制了 2023
年年度报告及其摘要。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-007)及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
监事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定,结合 2023 年度公司经营管理情况,编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度经营情况和财务状况,财务部门编制了公司《2023 年度
财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容:
公司根据经营状况及发展需要,拟定 2023 年度不进行权益分派。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《关于 2023 年度权益分派的说明》(公告编号:2024-015)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案内容:
公司根据《募集资金管理制度》等有关规定,对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-016)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》1.议案内容:
公司根据相关法律法规,聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》(公告编号:2024-019)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容:
按照公司监事薪酬管理方案,在公司任职的监事薪酬由基础年薪和绩效年薪两部分组成。
(1)基础年薪:结合职务价值、责任、能力、工作年限,并参考市场和行业薪资水平等,经董事长批准后执行。
(2)绩效年薪:根据年度目标、公司分解责任,对监事进行考核,根据考核结果提出绩效年薪建议,……
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