公告日期：2020-05-25

证券代码：873218 证券简称：摩云阁 主办券商：国融证券

北京摩云阁精密齿条股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长 周慧珍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席股东符合股东大会有效表决要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4000 万股，
占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列度会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司 2019 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，对公司 2020 年度的主要工作做了总体要求和部署。

2.议案表决结果：

同意股数 4000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100.00%；反对股数 0 万股，
占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权股数 0 万股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾和讨论，并形成《北京摩云阁精密齿条股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100.00%；反对股数 0 万股，
占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权股数 0 万股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容：

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：


同意股数 4000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100.00%；反对股数 0 万股，
占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权股数 0 万股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》。

1.议案内容：

根据 2019 年度经营情况及财务状况，公司对 2020 年度的财务状况进行了合理的预
计，编制了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 4000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100.00%；反对股数 0 万股，
占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权股数 0 万股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

五、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

1.议案内容：

由于公司目前处于快速发展期，根据公司战略规划及业务经营需要，结合公司现金流状况和股本状况，公司董事会拟定 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 4000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100.00%；反对股数 0 万股，
占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权股数 0 万股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

六、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》。

1.议案内容：


根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体……
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