公告日期：2020-05-25

北京摩云阁精密齿条股份有限公司

公司章程

（第三版）

2020 年 05 月


目 录


第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4
第四章 股东和股东大会......7
第五章 董事会...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 34
第七章 监事会...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39
第九章 通知...... 41
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42
第十一章 修改章程...... 45
第十二章 信息披露和投资者关系管理...... 46
第十三章 争议解决...... 48
第十四章 附则...... 48

北京摩云阁精密齿条股份有限公司

公司章程

第一章 总则

第一条 为维护北京摩云阁精密齿条股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由原北京摩云阁精密齿条有限公司全体股东共同作为发起人，以原北京摩云阁精密齿条有限公司原账面净资产值折股整体变更设立，在北京市工商行政管理局通州分局注册登记。

第三条 公司注册名称：北京摩云阁精密齿条股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市通州区兴光四街 1 号院 7 号楼三层 308

第五条 公司注册资本为人民币 4,000 万元。

第六条 公司营业期限 2010 年 12 月 21 日至 2060 年 12 月 20 日。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司的全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利、义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、生产总监、营销总监、技术总监、人力总监。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以客户需求为导向，以经济效益为中心，以技术创新为动力，以现代管理为依托，不断提升公司价值，积极承担社会责任，为建设创新型国家贡献力量。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：销售机械设备；委托加工精密齿条、齿轮、金属零部件、桁架机器人、机械设备；技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，在中国证券登记结算有限责任公司办理登记存管。

第十六条 公司发起人在公司设立时均以其所持有的原北京摩云阁精密齿条有限公司的股权所对应的净资产折股的方式认购公司股份，注册资本在公司设立时全部缴足。发起人及其认购的股份数、占总股本的比例、出资时间和出资方式如下：

认缴情况

发起人姓名或名称 认购的股份数（万股） 出资方式 出资时间

周慧珍 2774.8 净资产折股 公司设立时


张 晋 200 ……
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