公告日期：2024-05-20

证券代码：873218 证券简称：摩云阁 主办券商：国融证券
北京摩云阁精密齿条股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：北京市通州区兴光四街 1 号院 7 号楼三层 308 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长周慧珍
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合现行《中华人民共和国公司法》及《北京摩云阁 精密齿条股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 4000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划，组织编写
了 《北京摩云阁精密齿条股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，对
2023 年 度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公 司内外环境 的变化，提出了公司 2024 年主要工作任务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关 规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好 的维护了公司和全体股东利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东 大会，通过审阅定期报告并听取公司经营情况的汇报，及时掌握公司运营、重 大事项、财务状况等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人 员的监督职能，促进公司规范运作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台 www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信披平台”）披露的《公 司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及其摘要（公告编号：2024-004）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和
《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2024 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司……
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