公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-027

证券代码：873218 证券简称：摩云阁 主办券商：国融证券
北京摩云阁精密齿条股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：北京市通州区兴光四街 1 号院 7 号楼三层 308

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周慧珍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律 规 定。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 3,690
万股，占公司有表决权股份总数的 92.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-027

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名黄胤玲为第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

原公司董事李力先生因个人家庭原因于 2022 年 8 月 2 日提出辞去董
事职务的申请，现提名黄胤玲女士为第二届董事会董事，任职期限自 2022 年 第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 3690 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄胤 董事 任职 2022 年 8 2022 年第二次 审议通过

玲 月 23 日 临时股东大会

四、备查文件目录

北京摩云阁精密齿条股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

北京摩云阁精密齿条股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

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