公告日期：2022-08-08

公告编号：2022-023

证券代码：873218 证券简称：摩云阁 主办券商：国融证券
北京摩云阁精密齿条股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律 规 定。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 23 日上午 9：30。


公告编号：2022-023

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873218 摩云阁 2022 年 8 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市通州区兴光四街 1 号院 7 号楼三层 308 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名黄胤玲为第二届董事会董事的议案》

原公司董事李力先生因个人家庭原因于 2022 年 8 月 2 日提出辞去董
事职务的申请，现提名黄胤玲女士为第二届董事会董事，任职期限自 2022 年 第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法


公告编号：2022-023

（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其它有效身份证明 （原件）办理登记手续。

2.代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或者其 它有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者 其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

3.法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人股东营业 执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、法定 代表人身份证明书（加盖股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证 明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

4.其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须持有法人股东营业执照 （非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、授权委托 书（加盖股东公章）、代理人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记 手 续。其他单位股东参照前述要求办理。

5.金融产品或资产可以由其管理人委派其法定代表人（执行事务合伙人或 负责人）或者其他授权代表出席会议，代理人须持有金融产品或资产主体资格 证照复印件（加盖管理人公章）、管理人经营证照复印件（加盖管理人公章）、 法定代表人（执行事务合伙人……
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