公告日期：2022-08-08

公告编号：2022-021

证券代码：873218 证券简称：摩云阁 主办券商：国融证券
北京摩云阁精密齿条股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：周慧珍

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名黄胤玲为第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

原公司董事李力先生因个人原因于 2022 年 8 月 2 日提出辞去董事职

公告编号：2022-021

务的申请，现提名黄胤玲女士为第二届董事会董事，任职期限自 2022 年第二 次临时 股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

原任董事李力与新任董事黄胤玲系夫妻关系，原任董事李力需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 8 月 23 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，
并在 全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告 发布召 开 2022 年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京摩云阁精密齿条股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京摩云阁精密齿条股份有限公司
董事会

公告编号：2022-021

2022 年 8 月 8 日

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