公告日期：2022-05-18

证券代码：873218 证券简称：摩云阁 主办券商：国融证券
北京摩云阁精密齿条股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：北京市通州区兴光四街 1 号院 7 号楼三层 308 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长周慧珍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席股东符 合股东大会有效表决要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 4000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员列度会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021
年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 4000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会主席汇报《2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度监事会履职情
况进行回顾与总结。
2.议案表决结果：

同意股数 4000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2021 年
度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 4000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对公 司 2022 年财务关键性指标进行预算分析。
2.议案表决结果：

同意股数 4000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上发布的《摩云阁：2021 年年度报告》（公告编 号： 2022-011）、《摩云阁：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。2.议案表决结果：

同意股数 4000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派方案议案》
1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负，公司董事会拟定 2021 年
度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意……
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