公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-010

证券代码：873218 证券简称：摩云阁 主办券商：国融证券

北京摩云阁精密齿条股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2022 年
4 月 14 日审议并通过：

选举周慧珍先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 14 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 27,748,000 股，占公司股本的 69.37%，不是失信联合惩戒对象。
聘任周慧珍先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 14 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 27,748,000 股，占公司股本的 69.37%，不是失信联合惩戒对象。
聘任付雅菊女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 14 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付雅菊女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 14 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

周慧珍直接持有公司 69.37%股份，通过北京同得企业管理中心（有限合伙）、北京邦诚源企业管理中心（有限合伙企业）、北京邦信通企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 3.25%股份。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2022 年4 月 14 日审议并通过：


公告编号：2022-010

选举宋俊周先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 14 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

宋俊周通过北京邦信通企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.25%股份。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司治理的正常需求，不会对公司日常生产、经营活动产生任何不利 的影响。
三、备查文件

（一）《北京摩云阁精密齿条股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《北京摩云阁精密齿条股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

北京摩云阁精密齿条股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 15 日

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