公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-009

证券代码：873218 证券简称：摩云阁 主办券商：国融证券
北京摩云阁精密齿条股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：宋俊周
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京摩云阁精密 齿条股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：

选举宋俊周先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议 通过之日起计算。


公告编号：2022-009

通过对宋俊周先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其 有违反《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁 入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担 任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京摩云阁精密齿条股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京摩云阁精密齿条股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 15 日

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