公告日期：2021-04-27

证券代码：873218 证券简称：摩云阁 主办券商：国融证券
北京摩云阁精密齿条股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。

本次会议需审议的议案已于 2021 年 4 月 27 日经公司第一届董事会第十
次会议审议通过。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 22 日上午 9 点 30 分。

会议预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873218 摩云阁 2021 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖南人和律师事务所两位律师。
（七）会议地点

北京市通州区兴光四街 1 号院 7 号楼三层 308 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020
年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

监事会主席汇报《2020 年度监事会工作报告》，对 2020 年度监事会履职情
况进行回顾与总结。
（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2020 年
度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对 2021 年公司财务关键指标进行预算分析。
（五）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

2020 年年度报告及摘要已编制完毕，具体内容详见 2021 年 4 月 27 日于
全国中小企业股份转让系统指定官网（http://www.neeq.com.cn）上发布的《摩 云阁：2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）、《摩云阁：2020 年年度报告 摘要》（公告编号：2021-006）。
（六）审议《关于公司 2020 年年度权益分派方案》议案

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负，公司董事会拟定 2020 年
年度不进行利润分配。
（七）审议《关于补充追认 2020 年度关联交易》议案

1、关联担保：关联方周慧珍、张晋、北京摩云阁建筑器有限公司，报告期 内无偿为公司贷款提供担保，有利于公司提升资信状况；

2、资金拆入：报告期内，公司资金流紧张，关联方周慧珍无偿向公司拆 入资金 3,305,959.66 元，有利于公司缓解资金压力。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的《摩云阁：关于补充追认 2020 年度关联交易的公告》（公告编号：2021- 010）。
（八）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的财
务审计机构，负责公司财务审计、资产验证及其他相关的咨询服务业务。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与……
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