公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-008



证券代码：873218 证券简称：摩云阁 主办券商：国融证券

北京摩云阁精密齿条股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 17 日 以电话方式发出



5.会议主持人：王禹平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公 司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会主席汇报《2020 年度监事会工作报告》，对 2020 年度监事会履职情

况进行回顾与总结。





公告编号：2021-008



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2020 年

度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对 2021 年公司财务关键指标进行预算分析。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



议案内容：根据《证券法》等法律、法规的相关规定，公司监事会对 2020

年年度报告及摘要进行了审核，并提出如下书面审核意见：



1、公司 2020 年年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。





公告编号：2021-008



2、公司 2020 年年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合全国中小企业

股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项。



3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2020 年年度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。



4、公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2020

年年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；北京大华会计师事务所 (特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际 情况，监事会表示无异议。



5、公司监事会及监事保证公司 2020 年度报告及摘要的内容真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



公司 2020 年年度报告及摘要将提交公司 2020 年年度股东大会审议、批

准,具体内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网

（http://www.neeq.com.cn）上发布的《摩云阁：2020 年年度报告》（公告编 号：2021-005……
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