公告日期：2021-04-27

证券代码：873218 证券简称：摩云阁 主办券商：国融证券
北京摩云阁精密齿条股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：周慧珍
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理根据 2020 年度的工作情况，对 2020 年度公司的主要工作进行
回顾，并对 2021 年度公司的主要规划进行展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020
年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2020 年
度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：


根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对 2021 年公司财务关键指标进行预算分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

2020 年年度报告及摘要已编制完毕，具体内容详见 2021 年 4 月 27 日于
全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上发布的《摩云 阁：2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）、《摩云阁：2020 年年度报告摘 要》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2020 年年度权益分派方案》议案
1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负，公司董事会拟定 2020 年
年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充追认 2020 年度关联交易》议案
1.议案内容：

1、关联担保：关联方周慧珍、张晋、北京摩云阁建筑器有限公司，报告期 内无偿为公司贷款提供担保，有利于公司提升资信状况；

2、资金拆入：报告期内，公司资金流紧张，向关联方周慧珍无偿拆入资金 3,305,959.66 元，有利于公司缓解资金压力。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的《摩云阁：关于追认 2020 年度关联交易的公告》（公告编号：202……
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