公告日期：2021-04-20

公告编号：2021-004

证券代码：873218 证券简称：摩云阁 主办券商：国融证券
北京摩云阁精密齿条股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周慧珍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席股东符 合股东大会有效表决要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-004

公司高级管理人员列度会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），其在执业过程中 坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，以客观、公正的原则， 真实地反映了公司财务状况。现因公司发展需要，为了更好的推进审计工作的 开展，经综合评估与友好协商，公司决定更换会计师事务所，改聘中审亚太会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司年度财务 报告审计工作。大华会计师事务所（特殊普通合伙），其在执业过程中坚持独 立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，以客观、公正的原则，真实地 反映了公司财务状况。现因公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展， 经综合评估与友好协商，公司决定更换会计师事务所，改聘中审亚太会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司年度财务报告审 计工作。
2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京摩云阁精密齿条股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；


公告编号：2021-004

北京摩云阁精密齿条股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 20 日

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