公告日期：2021-04-02

公告编号：2021-001

证券代码：873218 证券简称：摩云阁 主办券商：国融证券
北京摩云阁精密齿条股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 23 日以电话方式发出

5.会议主持人：周慧珍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
7. 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），其在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，以客观、公正的原则，真实

公告编号：2021-001

地反映了公司财务状况。现因公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估与友好协商，公司决定更换会计师事务所，拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。大华会计师事务所（特殊普通合伙），其在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，以客观、公正的原则，真实地反映了公司财务状况。现因公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估与友好协商，公司决定更换会计师事务所，改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2021 年 4 月 2
日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京摩云阁精密齿条股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》


公告编号：2021-001

北京摩云阁精密齿条股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 2 日

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