公告日期：2021-04-16

证券代码：873207 证券简称：昂科技术 主办券商：财达证券
深圳市昂科数字技术股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 31 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 21 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：徐惟
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市昂科数字技术股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
深圳市昂科数字技术股份有限公司《2020 年度总经理工作报告》的主要内容：

包括 2020 年度指标完成情况、2020 年度工作回顾和 2021 年度主要工作措
施，各位董事审议表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《深圳市昂科数字技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
议案
1.议案内容：

公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履 行应尽的职责。根据 2020 年度的主要工作情况，董事会拟定《2020 年度董
事会工作报告》。报告对 2020 年工作进行了总结，并提出了 2021 年的工作
重点及设想，各位董事审议表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《深圳市昂科数字技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
议案
1.议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，根据 2020 年度的主
要经营情况，公司拟定了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《深圳市昂科数字技术股份有限公司 2021 年度财务预算报告》
议案
1.议案内容：

结合 2020 年度的主要经营情况，公司拟定了《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《深圳市昂科数字技术股份有限公司 2020 年年度报告及年度报
告摘要》议案
1.议案内容：

《深圳市昂科数字技术股份有限公司 2020 年年度报告》及《深圳市昂科
数字技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，与会董事一致要求公司严格 按照公司财务制度规范运作，公司 2020 年年度报告及其摘要包含的信息公 允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

根据法律、法规和公司章程的规定，公司应将 2020 年年度报告及其摘要
予以披露。全体董事对《深圳市昂科数字技术股份有限公司 2020 年年度报 告》及《深圳市昂科数字技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》进行审议。
具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《深圳市昂科数字技术股份有限 公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）、《深圳市昂科数字技术股份有 限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。