公告日期：2019-04-29

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第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月27日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面形发出

5.会议主持人：董事长禹孟初

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议列席人员：董事会秘书、公司监事和其他高级管理人员



（三）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位董事审议董事长禹孟初先生向公司董事会提交的《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位董事审议总经理禹孟初先生向公司董事会提交的《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位董事审议的《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告

的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位董事审议财务负责人邓立江先生向公司董事会提交的《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，并提请了各位董事审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议公司董事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位董事审议的《关于审议公司董事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司……
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