公告日期：2020-11-19

深圳市龙之源科技股份有限公司 公告编号：2020-042



证券代码：873191 证券简称：龙之源 主办券商：东莞证券



深圳市龙之源科技股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 11 月 17 日



2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场召开



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 13 日以书面形

式发出

5.会议主持人：董事长禹孟初

6. 会议列席人员（如有）：谭月红、禹旺兴、杨林、邓立江

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。





深圳市龙之源科技股份有限公司 公告编号：2020-042



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于补充审议对外投资设立全资子公司的议案》1.议案内容：



为实现公司的战略发展布局，拓展市场份额，公司已在深圳市宝安区设立 2 家全资子公司。设立之时未能及时履行决策程序，现进行补充审议，子公司情况如下：



资金来

序号 子公司名称 注册资本



源



公司自

1 深圳市沃宠宝智能科技有限公司 100 万元人民币



有资金



公司自

2 深圳市沃嘉宝智能科技有限公司 100 万元人民币



有资金



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于审议对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：



为实现公司的战略发展布局，拓展市场份额，公司拟在中国香港设立全资子公司，主要用于设立跨境电商平台公司账号注册，名单及



深圳市龙之源科技股份有限公司 公告编号：2020-042



注册资本见下表：



序号 二级子公司名称 注册资本 资金来源



公司自有资金或其他自筹资

1 沃宠宝国际有限公司 5 万元港币



金（具体以实际投资为准）



公司自有资金或其他自筹资

2 浩松科技有限公司 1 万元港币



金（具体以实际投资为准）



公司自有资金或其他自筹资

3 浩帆科技有限公司 1 万元港币



金（具体以实际投资为准）



公司自有资金或其他自筹资

4 泰诺斯科技有限公司 1 万元港币



金（具体以实际投……
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