公告日期：2020-10-26

深圳市龙之源科技股份有限公司 公告编号：2020-022



证券代码：873191 证券简称：龙之源 主办券商：东莞证券

深圳市龙之源科技股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 12 日



2.会议召开地点：公司大会室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：禹孟初先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。





深圳市龙之源科技股份有限公司 公告编号：2020-022



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》



1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会拟提名禹孟初、李伟华、李伟雄、李碧波和禹永初为第二届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。



2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举》



1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事会拟提名谭月红、禹旺兴为第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事杨林共



深圳市龙之源科技股份有限公司 公告编号：2020-022



同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。



2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效



情况（如有）



姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动



禹孟初 董事 任职 2020 年 6 月 12 日 2020 年第二次临时股东大会 审议通过



李伟华 董事 任职 2020 年 6 月 12 日 2020 年第二次临时股东大会 审议通过



李伟雄 董事 任职 2020 年 6 月 12 日 2020 年第二次临时股东大会 审议通过



禹永初 董事 任职 2020 年 6 月 12 日 2020 年第二次临时股东大会 审议通过



李碧波 董事 任职 2020 年 6 月 12 日 2020 年第二次临时股东大会 审议通过



禹旺兴 监事 任职 2020 年 6 月 12 日 2020 年第二次临时股东大会 审议通过



杨林 职工代 任职 2020 年 6 月 12 日 2020 年第二次临时股东大会 审议通过

表监事



谭月红 监事 任职 2020 年 6 月 12 日 2020 年第二次临时股东大会 审议通过
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