公告日期：2020-09-10

深圳市龙之源科技股份有限公司 公告编号：2020-031

证券代码：873191 证券简称：龙之源 主办券商：东莞证券

深圳市龙之源科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长禹孟初
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次在会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。


深圳市龙之源科技股份有限公司 公告编号：2020-031

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公
司合并报表归属于母公司的未分配利润为 16,650,730.00 元，母公司未分配利润为 21,489,809.63 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 5,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 30 股。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税
务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况


深圳市龙之源科技股份有限公司 公告编号：2020-031

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司未分配利润送股并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

鉴于公司目前经营状况良好、业绩稳定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以公司目前总股本5,000,000.00股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股送30股，每股面值 1元，实施后公司总股本增加至 20,000,000.00 股。同时，公司拟根据前述未分配利润转增股本事项修订公司章程相应章节。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《深圳市龙之源科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
深圳市龙之源科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 10 日

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