公告日期：2020-08-25

深圳市龙之源科技股份有限公司 公告编号：2020-026



证券代码：873191 证券简称：龙之源 主办券商：东莞证券



深圳市龙之源科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 25 日 上午 10 点



2. 会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场召开



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 17 日以书面形

式发出

5.会议主持人：董事长禹孟初

6. 会议列席人员（如有）：谭月红、禹旺兴、杨林、邓立江

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。





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二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》

1.议案内容：



根据相关法律、法规要求，我公司拟通过全国中小企业股份转让系统信息披露板块向公众发布 2020 年半年度报告，具体内容详见在全国中小企业信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《深圳市龙之

源科技股份有限公司 2020 年半年度报告 》 ( 公告编号:2020-025)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司利润分配预案的议案》

1.议案内容：



根据公司 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公

司合并报表归属于母公司的未分配利润为 16,650,730.00 元，母公司未分配利润为 21,489,809.63 元。



公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 5,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 30 股。



实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转



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让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税

务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司未分配利润送股并修订公司章程的议案》1.议案内容：



鉴于公司目前经营状况良好、业绩稳定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以公司目前总股本5,000,000.00股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股送30股，每股面值 1元，实施后公司总股本增加至 20,000,000.00 股。同时，公司拟根据前述未分配利润转增股本事项修订公司章程相应章节。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：





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根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2020 年 9

月10日上午10时在公司大会议室召开 2020年第三次临时股东大会，大会议题为《关于公司未分配利润转增股本并修订公司章程的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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