公告日期：2020-08-25

深圳市龙之源科技股份有限公司 公告编号：2020-027

证券代码：873191 证券简称：龙之源 主办券商：东莞证券
深圳市龙之源科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 8 月 25 日 下午 1:00

2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 17 日以书面形
式发出
5. 会议主持人：监事会主席谭月红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次在会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


深圳市龙之源科技股份有限公司 公告编号：2020-027

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，我公司拟通过全国中小企业股份转让系统信息披露板块向公众发布 2020 年半年度报告，具体内容详见在全国中小企业信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《深圳市龙之源科技股份有限公司 2020 年半年度报告 》( 公告编号:2020-025)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公
司合并报表归属于母公司的未分配利润为 16,650,730.00 元，母公司未分配利润为 21,489,809.63 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 5,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 30 股。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转

深圳市龙之源科技股份有限公司 公告编号：2020-027

让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税
务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳市龙之源科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
深圳市龙之源科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 25 日

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